Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

IPB

 Обучение  трейдингу БЕСПЛАТНО!      Общение С БОНУСАМИ !!!    Подробности здесь

 Регистрация на форуме отдельная от сайта и ручная! Обращаться через КОНТАКТЫ

> Правила раздела

1. Любой желающий может открыть тему по любому вопросу, связанному с дилингами.
При этом возможны ТРИ варианта веток
- официальные рекламные ветки ДЦ (открывают и ведут представители ДЦ)
- НЕофициальные ветки о любом ДЦ, просто блабла :)
- вопросы общего характера, не являющиеся рекламными
2. Администрация форума за содержание РЕКЛАМНЫХ материалов ответственности не несет.
Претензии предъявляйте рекламодателю.
3. Официальные представители ДЦ находятся под защитой Администрации рессурса.
Любые претензии к ним предъявляются только в виде конкретных аргументов и фактов.

Пустые обвинения типа "а когда-то у вас были проблемы" будут удаляться.
4. Не имеют права открывать рекламные темы дилинги,
перечисленные в теме "Черный список" и их IB!

5. Рефссылки охотников за душами (партнёров) ЗАПРЕЩЕНЫ.

Ссылки бесплатной рекламы должны быть прикрыты приватом на 1 пост.

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Пристановка лицензии MMCIS, Нацкомиссия по ценным бумагам остановила операции
АлГол
сообщение 23.11.2012, 20:57
Сообщение #1


Кафедра объёмов
**********

Группа: 1-Графика 
Сообщений: 1.138
Регистрация: 12.5.2010
Из: Украина
Пользователь №: 2.931
Украина
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€155.723
€0
€79
€76.723



Поделюсь еще одной занятной новостью:

Пристановка лицензии MMCIS.
По материалам "Української правди" (ссылки не даю, так как там все равно по-украински)

Финансовая пирамида?

21 ноября стало известно, что Нацкомиссия по ценным бумагам (НКЦПФР) остановила операции с ценными бумагами двух компаний - ОАО "Интернет Глобал Текнолоджи" и ПАО "Форекс Емемсис Групп".
В частности, НКЦПФР на 12 месяцев остановила клиринг, заключение договоров купли-продажи ценных бумаг и внесения изменений в систему депозитарного учета.
Как заявил член НКЦПФР Евгений Воропаев, это решение было принято "в связи с признаками манипулирования ценными бумагами".
"Регулятор определил значительное повышение стоимости акций, выпущенных ОАО" Форекс Емемсис Групп ". Их рыночная стоимость составляет 418 грн, при том, что номинальная стоимость - всего 0,5 грн", - процитировала его пресс-служба комиссии.
"Таким образом, мы видим увеличение стоимости ценной бумаги аж на 83 500%. Кроме того, факты манипулирования данными ценными бумагами подтверждает вывод биржи ПФТС, который был недавно полученный комиссией", - добавил Воропаев.
Но самое интересное, что сказал член НКЦПФР: "Главная цель таких шагов - недопущение мошенничества и нанесения вреда отечественным инвесторам".

Гении из Мелитополя

Но что такое "Интернет Глобал Текнолоджи" и "Форекс Емемсис Групп"? Обе эти фирмы связаны компанией "MMCIS Investments" - MMCIS - и неким Константином Кондаковым, который не устает рекламировать себя всеми доступными методами.
Сити-лайты с фото Кондакова был завешен весь Киев. Также более активно продвигалась интернет-реклама - баннеры и рекламные новости о Кондакове и его компании размещались на сайтах едва не всех популярных СМИ Украины. Очевидно, что такая масштабная рекламная компания - дорогое удовольствие.
Более того, к рекламе были привлечены звезды шоу-бизнеса - Гоша Куценко, Ольга Сумская, Тина Кароль. Все они вроде инвестировали в компанию MMCИС.
На своем сайте она называет себя инвестиционной компанией и предлагает "приумножить ваши деньги". В частности, фирма предлагает стать инвестором на фондовом рынке.
Для этого потенциальному клиенту нужно лишь прийти с документами в офис компании, поставить несколько подписей и, конечно же, принести деньги. Как рассказывается на сайте MMCIS, клиент получит счет, после оплаты которого "средства разместят на бирже".
"После чего на ваш счет в ценных бумагах, который, кстати, вам откроют в офисе компании MMCIS, поступят активы, которые мы приобретем для вас. Вот и все! Всего несколько подписей и несколько потраченных минут - и вы обладатель акций перспективных предприятий" , - хвастается компания на своем сайте.
Также утверждается, что забрать деньги можно, подав заявку. "Ваши акции будут выкуплены, и максимум через три дня вы получите деньги", - отмечает MMCIS.
Кроме того, компания утверждает, что "100% годовых - это реально". Правда, после этого утверждения на сайте стоит звездочка, а внизу - мелким шрифтом набрана сноска.
"Согласно показателям с мая по июль 2012 года клиенты" ММСИС Инвестментс "получили доходность 30%, что составляет около 120% годовых, что не гарантирует доходность в будущем. Доходность по ценным бумагам не является гарантированной, стоимость ценных бумаг может как расти, так и снижаться.
Результаты работы компании в прошлом не гарантируют доходность в будущем. Сайт не должен рассматриваться как единственный источник информации для совершения операций на рынке ценных бумаг или других рынках, которые могут упоминаться на сайте ".
Но это касается фондового рынка. Заблокированная же компания "Форекс Емемсис Груп" предлагает работать с рынком "Форекс" и зарабатывать на разнице курсов валют.
Потенциальные клиенты могут зарегистрироваться на сайте компании, которая называет себя дилинговым центром, и внести минимум 100 долл. на счет компании, чтобы получить "сервис высшего уровня" при работе с "Форексом".
Однако и в "фондовом", и в "форексных" отделениях MMCIS есть важная функция - доверительное управление. Это для тех, кто не хочет лично торговать на бирже и валютном рынке, а хочет, чтобы деньги умножались сами по себе.
Здесь в игру вступает Константин Кондаков. В рекламе его называют чуть ли не "трейдером-гением", автором книг о том, как правильно торговать на "Форексе". Именно в управление этого уроженца Мелитополя клиентам предлагают отдать свои деньги. Согласно автобиографии, размещенной на сайте Кондакова, ему 30 лет.
"С 1998 года по 2002 год учился в Таврической агротехнической академии по специальности экономист, но, к сожалению, закончить академию у меня не получилось, потому что не было времени на обучение и посещение института. Уже тогда все мое время занимала компьютерная техника и мое становление как предпринимателя ", - пишет трейдер.
Впрочем, в 2006 году он уже окончил Запорожский институт государственного и муниципального управления по специальности "Менеджмент организаций", а в 2011 году даже получил степень магистра.
"Основным направлением моей деятельности было предоставление консалтинговых и аутсорсинговых услуг, разработка сайтов и программного обеспечения, SEO-оптимизация сайтов ну и, конечно же, анализ финансовых рынков", - отмечает Кондаков.
"С 2006 года большую часть своего времени я уделял трейдингу, в результате чего создал собственную стратегию торговли и авторскую теорию о законах, по которым живет рынок" Форекс ", - отмечает он.
И теперь Кондаков берется управлять деньгами вкладчиков MMCIS. Но не просто так. Если на счете клиента "форекс-подразделения" компании будет 10-50 тыс., то стоимость его услуг составит 20% от полученной прибыли. Если на счете более 50 тыс долл - 15%. А если больше 1 млн - можно оговорить "специальные условия".
С "фондовым подразделением" - еще проще. Там услуги Кондакова вообще ничего не стоят, только MMCIS получит комиссию в размере 15% от прибыли. Но чтобы "гений" с вами работал, нужно инвестировать 120 тыс. грн или 15 тысяч долларов.

Пирамида?

Назойливая реклама, заверения в гениальности трейдера и бешеной доходности вызывают в памяти лицо легендарного основателя МММ Сергея Мавроди.
Но если "пирамида" Мавроди рассчитана на небольшие вклады, то Кондаков и компания предлагают внести все сбережения среднестатистического гражданина. Поверить в то, что им понесут деньги люди, у которых есть миллион долларов, трудновато.
Как утверждают источники на фондовом рынке, ММСИС - "это классическая финансовая пирамида, при которой выплаты старым участникам выплачиваются за счет новых".
18 октября ассоциация "Украинские фондовые торговцы" приостановила членство "ММСИС Инвестментс", выразив обеспокоенность "агрессивным маркетингом без достаточного уровня профессиональной подготовки".
Как рассказал информированный источник ЭП, "есть ряд факторов, которые указывают, что компания на самом деле не инвестирует средства, и заявленные доходы выдуманные". "48 месяцев безубыточности не свойственно одному реально существующему инвестиционному фонду, занимающегмуся спекуляциями на" Форексе ", - отметил собеседник.
Вместе с тем ММСИС имеет все необходимые для такой деятельности государственные лицензии, а минимальный размер уставного капитала для получения лицензии составляет 7 млн грн.
Также интересно, что Кондаков действует не один. Учредителями целого ряда юрлиц, работающих под вывеской MMCIС, являются земляки и сверстники из Запорожской области.
Например, владельцем ООО "ММСИС" является Дмитрий Гаркуша из Мелитополя, которому 29 лет. Владельцем программного обеспечения сайта MMCИС является 31-летний Александр Волков также из Мелитополя. Он является акционером компании "Интернет Глобал Текнолоджи", которую вместе с MMCИС заблокировала Нацкомиссия.
Член НКЦПФР Евгений Воропаев в комментарии "Экономической правде" рассказал, что, исходя из публичной информации, "ММСИС Инвестментс" объясняла высокую доходность для потенциальных клиентов именно инвестированием в "Интернет Глобал Текнолоджи" и "Форекс Емемсис Групп", которые были заблокированы комиссией.
"Компания" ММСИС Инвестментс "только в октябре 2012 года начала свою активную деятельность на рынке", - сказал Воропаев. Однако, по его словам, говорить о наличии или отсутствии признаков "финансовой пирамиды" невозможно.
"Мы не можем говорить о наличии или отсутствии признаков финансовой пирамиды, поскольку такое явление не описано в законодательстве. К сожалению, за осуществление такой деятельности пока еще не предусмотрена ответственность", - отметил член НКЦПФР.
В то же время, по словам Воропаева, Нацкомфинуслуг разработала законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за создание финансовой пирамиды.
"Но мы можем утверждать о наличии признаков манипулирования ценными бумагами ОАО" Интернет Глобал Текнолоджи "и ПАО" Форекс Емемсис Групп ". В связи с этим комиссия уже возбудила два дела о манипулировании, а также заблокировала операции с ценными бумагами этих компаний", - отметил он.
При этом он сообщил, что на деятельность "ММСИС Инвестментс", которая якобы работает на фондовом рынке, НКЦПФР пожалуется правоохранителям.
"В ходе комплексной проверки" ММСИС Инвестментс "регулятор получил информацию, которая требует реагирования других государственных органов. В связи с этим нами подготовлены обращения в Генпрокуратуру и в Государственную инспекцию по защите прав потребителей. Кроме того, готовится обращение в налоговую службу", - отметил Воропаев.
ЭП обратилась с запросами всех описанных вопросов и к компаниям MMCИС, и до самого Кондакова. К сожалению, ответа редакция пока не получила.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
МихМих
сообщение 19.12.2012, 12:32
Сообщение #2


Это я, давайте знакомиться!


Группа: Пользователи 
Сообщений: 13
Регистрация: 17.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 4.153
Россия
Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€1.37
€0
€0
€1.37



Ситуация повторяется, по аналогии с Броко, не следил за ММсис, но читал мнения, что путь их был предсказуемый
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 3.4.2014, 16:05
Сообщение #3


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 30.510
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2

Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2573.257
€0
€133
€2423.16



Администрация MMCIS прислала своё "фе" по поводу данной статьи размером аж почти в мегабайт и... на украинском языке. Видимо она считает, что уже вступили в силу слова Яценюка о том, что "украинский язык должен быть вторым государственным в России" (и в интернет-зоне .ru). Я придерживаюсь другой точки зрения - администрация fx-vladmih.ru не обязана содержать штат переводчиков для чтения всего, что приходит в её адрес на разных языках (бывает и на китайском). И уж тем более не может быть уверенной в качестве своего перевода для ведения переписки по официальным (юридическим) претензиям.
Исходя из этого прошу иметь ввиду, что этот мой пост не есть официальный ответ, а просто информация, мои мысли о том, что я понял из этой пугалки (почему-то грозятся судом).

Цитата
Так, згадані статті, станом на сьогодні є некоректними та формують хибне враження у користувачів Вашого сайту про діяльність компанії «ММСІС ІНВЕСТМЕНТС», що завдає значних збитків. Адже, 27 березня 2014 року рішенням Вищого адміністративного суду України по адміністративній справі № 826/13864/13-а, дії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо анулювання ліцензій ТОВ «ММСІС ІНВЕСТМЕНТС» визнані – протиправними, а саме Рішення НКЦПФР від 26 лютого 2013 року № 275 про анулювання ліцензій було – скасоване.
Таким чином, дії та Рішення НКЦПФР від 26 лютого 2013 року № 275 про анулювання ліцензій ТОВ «ММСІС ІНВЕСТМЕНТС» з моменту їх вчинення і прийняття – є незаконними.
1. Это не официальная публикация администрации, а обыкновенный пост пользователя. Более того - это просто копипаст из украинской газеты.
2. Корректность статьи оценивается на момент публикации, а не "на сьогодні". На сегодня здесь же может быть дописана более свежая и актуальная информация.
3. Про "Рішення НКЦПФР від 26 лютого 2013 року № 275 про анулювання ліцензій" в статье вообще нет речи - статья написана раньше, чем было принято это ришенне. После этой публикации СУД посчитал такую информацию корректной и даже достаточной для отзыва лицензий. То есть на момент публикации всё ОК!
И т.д. и т.п. Можно продолжить, но
вышесказанного вполне достаточно для того, чтобы отказать в удалении статьи.

Если администрация MMCIS пожелает опубликовать опровержение (желательно с доказательствами), я не буду препятствовать. Но при этом и я, и другие пользователи задумаются
- от чего горел сыр-бор? На пустом ли месте?
- почему уже после этой статьи было принято "Рішення НКЦПФР від 26 лютого 2013 року"?
- почему на его отмену понадобилось более года?
И почему отмена произошла именно тогда, когда на Украине вообще не понятно что происходит...

Вообще-то если по-человечески, то для меня это вопрос не принципиальный и я мог бы удалить ветку, но когда вот так вот наезжают, чуть ли не пугают судом, "просят" доложить об исполнении, да еще на украинской мове... Мне начинает казаться, что майдан уже и до меня добрался - скоро запретят говорить и постить на русском даже в зоне .ру.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Архипыч
сообщение 31.10.2014, 10:14
Сообщение #4


Откуда тут лоси???!!!
******

Группа: ПО 
Сообщений: 616
Регистрация: 22.3.2014
Из: Русь
Пользователь №: 5.338

Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€100.634
€-7
€65
€42.634



Жертвами украинского форекс-брокера MMCIS могут стать 50 тыс. человек
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladMih
сообщение 31.10.2014, 10:35
Сообщение #5


Михалыч
Иконка группы

Группа: Админ 
Сообщений: 30.510
Регистрация: 7.9.2007
Из: РБ, Гродно
Пользователь №: 2

Заработано
Штрафы
Выплачено
К оплате
:
:
:
:
€2573.257
€0
€133
€2423.16



Цитата(Архипыч @ 31.10.2014, 10:14) *
Около 50 тыс. человек могут стать жертвами форекс-брокера Forex MMCIS Group. В октябре компания сначала ограничила, а затем почти полностью прекратила выдачу средств своим клиентам. О деятельности этой компании уже предупреждал британский регулятор
"Подробнеее"
О том, что MMCIS перестал возвращать своим инвесторам вложенные деньги, РБК рассказали несколько клиентов форекс-брокера, разместивших свои жалобы на форуме для инвесторов www.mmgp.ru. Судя по опубликованным претензиям, проблемы с выводом своих денег клиенты MMCIS начали испытывать в сентябре–октябре. «Заказал вывод, пришло письмо 17 сентября, отправил документы 22 сентября, сегодня уже 5 октября – мертвая тишина!!!», – пожаловался один из клиентов компании.

Другой вкладчик MMSIC Александр Кравцов сообщил РБК, что не смог вывести свои деньги из-за того, что не прошел процедуру верификации. «О необходимости пройти верификацию MMCIS проинформировала всех в августе, но потом оказалось, что компания просто не справляется с потоком запросов от клиентов. В сентябре нам вдруг сообщили, что на форекс-брокера организована рейдерская атака, и многие поспешили вывести свои деньги, – рассказал он. – Тогда руководство MMCIS поспешило издать приказ, ограничивающий сумму, которую можно забрать со счета – $200. Часть вкладчиков успела забрать свои деньги, а в октябре [глава компании] Роман Комыса сообщил о приостановке платежей, сославшись на происки конкурентов и недобросовестность платежных систем».

Другой клиент форекс-брокера Вячеслав Мозговой рассказал РБК, что в сентябре ему удалось вернуть часть вложенных денег. «Деньги поступили на мой счет в ХКФ-банке. Но почему-то оказалось, что они были переведены не с помощью платежных систем, с которыми сотрудничала MMCIS, а посредником. Узнал я об этом случайно: переводившая на мой счет деньги девушка забыла свой паспорт в офисе банка», – сказал он. Сейчас компания должна клиенту еще около $27 тыс. По словам Вячеслава Мозгового, компания перестала реагировать на звонки и письма. «Однако после того, как я разместил свою историю на одном из форумов инвесторов, мне позвонили сотрудники MMCIS, пригрозившие подать в суд за клевету на компанию», – добавил клиент.

Один из клиентов MMCIS Forex group, проживающий в Латвии, сказал, что не может вывести $12 500. «Компания придумывает всяческие отговорки. Поэтому будем вместе пытаться провести независимое расследование, подключим органы, экспертов, так как такого рода аферы просто недопустимы на территории ЕС», – сообщил он.

Сутуацию подогрело обращение к клиентам компании главы Forex MMCIS Group Романа Комысы, который заявил, что прекращение выплат вкладчикам связано с действиями платежной системы «Деньги Оnline», которая, по его словам, заблокировала деньги клиентов форекс-брокера.

По словам президента MMCIS, именно через «Деньги Оnline» принимались деньги от клиентов, а также отправлялись им обратно. По его словам, компания через подконтрольные ей офшоры выводила деньги для торгов на межбанк и отвечала за операции по вводу-выводу денег банкам и брокерам, а также за возврат денег людям, когда они хотели снять депозит. «Таким образом, значительная часть всех средств MMCIS всегда находилась под контролем «Деньги Оnline», и центр ликвидности MMCIS находился именно под контролем «Деньги Оnline», – утверждает Роман Комыса.

Это сообщение вызвало панику среди клиентов форекс-брокера. Они начали массово подавать заявки на вывод средств. Многие обратились за защитой в правоохранительные органы и професииональные ассоциации, объединяющие участников рынка Форекс. Клиент MMCIS Александр Кравцов сообщил, что вкладчики решили собрать инициативную группу. «Мы намерены подать иски на просредников, через которых шли транзакции клиентов MMCIS. Возможно, удасться опротестовать платежи в судебном порядке, – сказал он. – Кроме того, мы рассматриваем вариант обращения в генпрокуратуру РФ. Многие вложили в Форекс очень крупные суммы, поэтому пойдем до конца».

В компании «Деньги Оnline» рассказали, что после публикации письма руководителя MMCIS к ним поступило более ста обращений. «Некоторые приезжали в офис лично, чтобы прояснить ситуацию», – сказал представитель процессинговой компании. В официальном заявлении компания «Деньги Online» рассказала, что сотрудничает с MMCIS с 2012 года. Однако в середине сентября из прокуратуры Киева в компанию «Деньги Оnline» поступил запрос, в котором, в частности, сообщалось, что в ходе расследования было выявлено, что Forex MMCIS Group проводила подозрительные финансовые операции на рынке, незаконно присваивая средства граждан.

«После этого все расчеты по операциям MMCIS были приостановлены, а форекс-брокеру было направлено письмо с запросом на предоставление документов, – рассказал РБК представитель «Деньги Оnline». – Кроме того, в связи с назначением нового руководителя [Роман Комыса занял пост президента Forex MMCIS Group 20 сентября 2014 года] MMCIS, нам было необходимо официальное подтверждение его правомочности. Однако до настоящего времени представители компаний MMCIS, Grand Perform Limited и Eagle Cross Limited свои обязательства не исполнили».
"Ещё подробнее"
Деятельность MMCIS хорошо известна как на Украине, так и в Западной Европе. Например, британский регулятор FSA специально опубликовал предостережение для граждан Великобритании, указав, что эта компания оказывает финансовые услуги в Великобритании без разрешения, и посоветовал быть острожными, имея дело с ней, чтобы не пострадать от мошенников. Аналогичное предупреждение для инвесторов разместило и Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA), сообщив, что MMCIS не имеет лицензии и поэтому следует проявлять крайнюю осторожность.

В начале года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины предупредила российских коллег из СРО «Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий» (СРО ЦРФИН) о выявленных фактах недобросовестной деятельности MMCIS и аффилированных с форекс-брокером компаний. В частности, по мнению украинского регулятора, ими использовались технологии финансовых пирамид. В результате деятельность компаний, связанных с Forex MMCIS Group, на Украине была приостановлена.

По итогам собственной проверки в СРО ЦРФИН было принято решение о внесении MMCIS в черный список. Проверяющим не понравилось, что форекс-брокер обещал российским инвесторам высокую доходность (в среднем более 10% в месяц), а также активно использовал разнообразные стимулирующие программы для привлечения клиентов, в частности, предусматривающие выплаты как определенного процента от месячного дохода привлеченных клиентов, так и процента от дохода «клиентов, привлеченных клиентами» (многоуровневая система вознаграждения). По оценке ЦРФИН, клиентами MMCIS являются около 50 тыс. россиян.

По итогам проверки ЦРФИН направил запрос в Банк России с просьбой разъяснить, насколько правомерна деятельность MMCIS. Однако в силу отсутствия в России лицензирования компаний на рынке Форекс регулятор смог лишь сообщить, что не имеет компетенции проверить деятельность MMCIS на предмет соответствия законодательству РФ.

«Рынок Форекс в настоящее время в России не регулируется. В Службу Банка России по защите прав потребителей и миноритарных акционеров поступают обращения в отношении деятельности компаний на рынке Форекс, в том числе обращения, связанные с отказом выплаты средств, находящихся на счетах клиентов, – сообщили РБК в пресс-службе ЦБ РФ. – После принятия соответствующего законодательства Банк России сможет принимать меры по защите прав потребителей таких услуг».

По данным «Интерфакс-ЦЭА», в прошлом году около 400 тыс. наших сограждан стали клиентами форекс-брокеров, а общий среднемесячный оборот рынка достиг $440 млрд., увеличившись в два раза по отношению к прошлому году. Россияне вложили в валютные операции более $550 млн.

Многие клиенты MMCIS поспешили высказать свою солидарность с компанией, посчитав ее жертвой недобросовестного поведения партнеров. «Я с компанией ММСИС до конца! Ну что ж Деньги Онлайн, ждите заявление из прокуратуры», – пишет в комментариях пользователь Юсуп Аксютин. Другой пользователь под ником Rustam Gabdrakhmanov предлагает: «Давайте устроим атаку на Деньги Онлайн – так чтобы сайт повис.! И каждый день и не по разу!»
"Кто еще обманывал на рынке Форекс"
Маги и экстрасенсы в нагрузку

В 2012 году сотрудники МВД разоблачили организованную банду, предлагавшую клиентам услуги управления финансовыми средствами на рынке Forex. Злоумышленники действовали под брендом ИКК «Роял МАКС Брокер». Мошенники похищали деньги клиентов, а потери объясняли неудачными операциями на валютном рынке. Помимо финансовых услуг клиентам предлагали БАДы, а также услуги магов и экстрасенсов. По оценкам следователей, суммарные потери граждан, доверивших свои деньги «Роял МАКС Брокеру», за четыре года работы компании составили около 3 трлн руб. Основатели ОПГ скрылись и находятся в розыске.

36% годовых

Более 8 тыс. вкладчиков было у ИФК «Кватро-инвест». Компания, располагавшаяся в Санкт- Петербурге, называла себя финансовым посредником, занимающимся размещением и привлечением средств на межбанковском валютном рынке, а также инвестированием средств частных инвесторов. Клиентов заманивали обещаниями выплачивать 36% годовых с вложенной суммы. Пирамида рухнула в 2008 году, когда вкладчикам перестали возвращать вложенные деньги. МВД возбудило против менеджеров компании уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

«Все похитил банк»

Более 2 млрд руб. доверили граждане форекс-брокерам United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE), основателем которых стал екатеринбургский трейдер Алексей Калиниченко. В августе 2006 года компании перестали выплачивать деньги, мотивируя это тем, что средства инвесторов были похищены компанией «Банк24.ру». Банк в свою очередь обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке Forex. По данным следствия, Калиниченко похитил денежные средства более 4 тыс. жителей различных регионов России, Казахстана, Германии, Белоруссии, Украины и Латвии на общую сумму почти 2 млрд руб. Создатель пирамиды попытался скрыться в Италии и Марокко, но был экстрадирован в Россию, где получил семь лет лишения свободы.

И ведь предупреждали людей еще 2 года назад!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 29.2.2020, 13:39